北京富吉瑞光電科技股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議

【資料圖】

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、

                      《公司章程》和《獨(dú)立董事工

作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本

著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的

相關(guān)議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議聘任的高級(jí)管理人

員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，具備履職的能力和任職條件。不存在《公司法》

中不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入

期的情形，也不存在被中國證監(jiān)會(huì)或者證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事

的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門處罰和懲戒，不屬于最

高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求

的任職條件。其中，本次聘任的董事會(huì)秘書李宜斌先生已取得上海證券交易所頒

發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，并通過了上海證券交易所董秘資格備案。本次聘任公

司高級(jí)管理人員的提名方式、聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》《公司章程》

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，我們一致同意聘任王猛先生為公司總經(jīng)理，聘任李宜斌先生、馮濤先

生、趙寅先生、熊文莉女士，郭成志先生、王晉濮先生為公司副總經(jīng)理，聘任周

靜女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任李宜斌先生為公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員

的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之

日止。

                    獨(dú)立董事：凌永平、廖寧放、王慧

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